华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展

　　继昨日第一财经报道《华侨系“爆雷”后融资APP仍运行，“侨行天下”用户还在下单黄金理财》后，11月12日，有部分投资者向第一财经记者反映，打开“侨行天下”APP时弹出提示窗口，出现杭州上城区警方发布的公告称，“侨行天下”APP的出金、入金渠道停用，仅保留客户查询本人持仓情况的功能，申购、赎回功能均无法实际实现，请勿继续使用该功能。

　　这是华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展。

　　上述公告还确认了警方对华侨系立案侦查的信息。公告称：“我局对华侨控股集团及相关子公司非法集资案件立案侦查，侨行天下的运营方牦牛信息科技（杭州）有限公司在我局侦查范围之内。现案件正在办理当中。”

　　不过据投资者反映，上述弹窗并非出现在所有用户“侨行天下”APP开屏界面。第一财经记者下载并打开上述APP后未出现弹窗，记者尝试使用APP转账功能，绑定银行卡功能已无法使用。有老用户对记者称，投资者的仓位能够查询，但弹出窗口只在今天第一次登录时显示，退出后第二次进入就没有再出现弹窗。

　　第一财经记者向杭州上城区警方求证上述公告内容，相关负责人婉拒了记者的采访 。

　　第一财经于11月7日和8日分别发表两篇报道：《独家|华侨系9人被采取强制措施，实控人余增云等三高层确认已出境》、《独家|权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司，警方查明涉案账户600多个》。

　　据记者了解，杭州上城区于9月·上旬日对“华侨系”相关案件立案侦查，目前，第一财经记者获得的权威消息显示：华侨系主要高管因涉嫌集资诈骗，已被杭州警方采取强制措施，余增云、杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”，目前已被警方上网追逃，当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查，并悉数采取了强制措施。当地警方另对与华侨系相关的16名重点人员进行了边控。

　　据报道，华侨系以黄金、固收等理财的名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。该案还存在华侨系相关负责人，要求公司财务人员通过电脑PS，来制作伪造的流水和单证，并向投资者出示假单据，骗取投资的行为。公司多名财务人员被采取强制措施。

　　华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司，2018年3月更名为现有的无地域名控股集团公司。该集团与名下多家公司，被共同称为“华侨系”。网站信息显示，华侨控股始建于2013年，注册资本2.38亿元人民币，由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。